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温州老板听朋友一句话四五百万没了 刚回国就被抓

时间:2019年05月27日 08:10:34 中财网
  20多岁的年轻人,短短一两个月,银行卡流水交易高达几千万。而且,这样的年轻人还有多个。

  什么生意做得这么大?
  而且,这些银行卡的汇款事由一致,钱的去向都到了东南亚某国,开卡地均在温州永嘉地区。这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注,随后将线索移交至永嘉警方。

  随着5个月的案件侦查,永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的赌博链条,破获一个组织境外赌博的团伙。截至5月26日,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设?#26576; ?#20599;越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿。


  朋友邀请去境外投资
  短短时间就赌输了四五百万

  “我是完全没有想到,这一趟居然付出了几百万的代价。”来自温州的企业家丁老板告诉警察。

  丁老板生意做得不错,平时生意场上朋友也多,2018年一次饭局上,丁老板和朋友谈起投资的困惑,不知道该把钱投向哪里。

  一段时间后,一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话,邀请丁老板到东南亚地区投资,还?#20449;?#35828;“一条龙接待”。

  丁老板刚好有空,再?#30001;?#24819;扩大生意,没多想就答应了下来。但护照还?#35805;歟?#38472;某就催着他出?#24120;?#36824;打包票说“叫丁老板一切放心”。

  一直都觉得办?#20013;?#40635;?#24120;?#19969;某也就听了陈某的安排,随即买了前往云南的机票。一下飞机,就有陈某安排的专?#21040;?#36865;,并直接将没有护照的他带出边境。

  “没护照出境不是犯法吗?”丁老板心里当时嘀咕了一下,但不熟悉法律,没有太在意。

  随后,丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店,真的是吃住免费一条龙。但陈某一直没有提及投资的事情,反倒是带着丁老板去酒店的?#26576;?#29609;。而这一玩就让丁老板后悔不已,不仅将身?#27927;?#30340;资金输了精光,输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资,企图挽回损失,到最后借的赌资也全输完了。

  赌局结束一算账,四五百万一下子没有了,豁然惊醒之后,后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资,匆?#19968;?#22269;。

  然而他回国没多久,就因为偷越边境被警方抓获。

  原本清清白白做生意的丁老板因为轻信朋友,最后又破财又犯法,自然怨恨交友不慎悔不当初。


  一张张银行卡流水几千万
  20多岁的他们哪来的钱?

  结算赌资需要大量银行卡,为逃避监管部门的调查,陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。

  “他们买我的卡肯定做非法的事,但我刚好缺钱,办一张卡就有几千块的收益,挺好!”通过出售自?#22909;?#19979;的银行卡赚了上万元的小刘表示。而另一边,收购过小刘银行卡的陈姓兄弟也被警方抓获。

  陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司,但生意做得一般。有一天朋友向兄弟俩透露了一条财路,说是东南亚某国的酒店?#26576;?#38656;要一批银行卡用于结算,兄弟俩可以收购银行卡提供给他。

  银行卡收购的价格由最初的几百元上升到几千元,方便轻松且来钱快,陈某兄弟俩很快就沉?#20113;?#20013;。

  前来公司办理贷款业务的人,或者网吧里刚好急需钱的小年轻都成了他们的目标。

  兄弟俩明目张胆铺开了收卡“生意”,短短个把月就收进50余张银行卡,收益有十余万。明知对方用于赌博还为其提供便利,等待陈某某两兄弟的自然是法律的制裁。

  永嘉警方介绍,除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常,涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张,资金流水超过6亿。

  

  招揽朋友前来赌博刷卡收取费用
  境外?#26576;?#38142;条整体被警方捣毁

  “这边景致很不同,你过来玩一下。”

  “在国内赌?#35805;?#20840;,来这里很安全。”

  “这边我们全程接送,五星级酒店吃住全免。”

  ……
  就这样,朋友叫朋友、熟人带熟人,理由不一,多人被邀请去境外的?#26576;?#36172;博,都输个精光背着一屁股债回到温州。

  直到被永嘉警方抓获后,他们才知道赌博输了巨款的并不是自己一个人。

  除了呼朋唤友去东南亚,这一赌博团伙还开发APP组织线上赌博,通过真人视频的方式参与赌博。  
  2018年8月,温州人民银行在工作中发现,一批永嘉籍的银行卡交易异常,人均20来岁的年轻人流水金额高达6亿。工作人员原以为是洗钱,但随着永嘉警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。

  收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……由国内直通东南亚地区。  
  涉案金额之大,人员之多,实属罕见。经过5个多月的侦查、分析,警方终于趁境外?#26576;?#24037;作人员回国之?#25910;?#24320;行动,一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入,更多犯罪嫌疑人将?#21483;?#21040;案。

  “我以为不在中国就没事。”被关在看守所的?#22235;?#24724;恨不已。

  ?#22235;?#26159;陈某介绍到境外?#26576;?#21047;卡部负责赌资结算的,也负责联系客户,对于他来说,赌资刷卡越多,他的收入就会随之越高。

  ?#22235;?#19968;直觉得自己人在国外应该不受国内法律的管辖,所以毫?#36824;?#24524;地参与赌博,直到被抓才后悔不迭。

  不论线上还是线下,赌博均是违法行为。前去赌的赌客不仅输了钱财,还会因为偷越国境而接受法律制裁。而开设?#26576;?#30340;不论国内或国外也均要为自己的行为付出应有的代价。
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